▲檢警調破獲李○○等 47 人涉嫌吸金詐欺及洗錢犯罪集團搜索遠端主機照片。（圖/調查局臺中市調查處提供）

【警政時報 謝榮浤/台中報導】

法務部調查局臺中市調查處會同本局新北市調查處、臺南市調查處、高雄市調查處、航業調查處臺中調查站、彰化縣調查站、南投縣調查站等處站偵辦資源及人力，在臺灣臺中地方檢察署重案中心主任檢察官黃裕峯統籌指揮下，與內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊及臺中市政府警察局第五分局組成專案小組，動員近百名專案同仁，聯合查獲李○○等人假冒外匯交易商，在臺灣透過人頭設立多家空殼公司，以保證獲利專案吸引民眾投資，自 101 年至 111 年 5 月間不法詐騙吸金金額約美金 8 億 3,293 萬餘元(折合新臺幣約 249 億 8,805 萬餘元)，為遏止被害人持續遭非法吸金詐騙，專案小組針對國內 42 家人頭公司進行過濾分析，追查非法吸金及境外資金移轉洗錢流向。

▲檢警調破獲李○○等 47 人涉嫌吸金詐欺及洗錢犯罪集團犯嫌解送過程。（圖/調查局臺中市調查處提供）

主嫌李○○先後成立薩○亞商等 42 家人頭公司，對外以某澳洲外匯交易商名義在臺違法經營外匯及期貨交易業，於北中南各地分設營業處所，建立經紀商制度，下設業務、行政、財務、資訊及風險控制等部門，透過業務自行招攬或網路平臺臉書、微信、QQ、Telegram 及相關論壇等進行社群推廣，並推出「6 %贈金專案」保證獲利，以吸引民眾下載該集團偽製之 Meta Trade 4、Meta Trade 5 程式操作網站進行交易，縝密且一條龍之串接服務使投資人深信不疑，惟自 109 年起開始藉故停止出金予投資人。

▲檢警調破獲李○○等 47 人涉嫌吸金詐欺及洗錢犯罪集團查扣名牌包。（調查局臺中市調查處提供）

為追徵犯罪所得，臺中市調查處經 臺灣臺中地方法院先准予扣押集團主嫌李○○名下房地產共 93 筆，市值總計新 臺幣 1 億 4,965 萬 3,500 元，嗣經專案小組持續追查境外資金移轉洗錢流向，掌握以林○○等人提供帳戶為主嫌李○○移轉不法利得共計美金約 373 萬餘元 (折合新臺幣約 1 億 1,569 萬餘元)，經臺灣臺中地方法院准予扣押洗錢嫌犯林 ○○名下房地產共 2 筆，市值約新臺幣 1,300 萬元。

▲檢警調破獲李○○等 47 人涉嫌吸金詐欺及洗錢犯罪集團查扣高檔車輛。（圖/調查局臺中市調查處提供）

法務部調查局將貫徹政府「打擊詐騙、刻不容緩」決心，依據「打擊詐欺 行動綱領 1.5 版」意旨，刨根斬除集團性詐欺犯罪，有效遏止詐騙行為，避免 民眾持續受害，並呼籲國人任何投資應透過國內合法證券期貨商進行下單匯款， 勿輕信「保證獲利」投資方案，否則一旦上當受害後而血本無歸。如有發現 「高獲利投資」、「保證獲利」之投資專案招募或廣告，請立即向法務部調查局 或警察機關檢舉。法務部調查局將持續共同全力守護人民財產，貫徹打擊不法 金流專案，維持社會安定及國家經濟穩定，展現政府打擊非法吸金及詐欺犯罪 之決心。

 

原始新聞來源 假冒代理外匯交易商非法吸金投資詐騙249億｜檢警調聯手破獲李○○等47人涉嫌吸金詐欺及洗錢犯罪集團 警政時報.