【亞太新聞網/台北新聞中心/綜合報導】
 
兆豐銀紐約分行洗錢案,遭到美國控訴違反洗錢法並罰款新台幣57億元,台北地檢署進行偵查行動,兵分多路前往金管會、財政部、兆豐銀行與兆豐金控公司偵查,之後矛頭指向兆豐前董座蔡友才,對其偵訊4小時,之後以涉違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌將蔡限制出境。


▲兆豐金前董事長蔡友才遭限制出境。(圖片來源/網路)
 
除了蔡友才之外,兆豐金現任董事長徐光曦訊後請回,目前檢方認為蔡友才說詞避重就輕,刻意閃躲,因此在訊後列為被告限制出境。而這起風暴也反映在股市上,兆豐金受旗下兆豐銀行紐約分行此一案件所波及,股價連續2天市值已蒸發211億,連同被美方罰款的57億元,受創總額高達268億元(約8億4千萬美元)。
 
根據《自由時報》報導,檢方昨已自兆豐銀取得涉及「巴拿馬文件」的兩百多個帳戶資料,而兆豐銀紐約分行違反美國反洗錢法被重罰1.8(新台幣57億)億美元,其主因是兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行有可疑資金往來,且其中有一些客戶是透過掀起「巴拿馬文件」風暴的關鍵事務所、莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)設立。
 
檢方私下透露,透過兆豐銀了解,「巴拿馬文件」中的帳戶,有兩百多個帳戶與兆豐銀有關,兆豐銀已經這些資料交給檢方,也將協助調查是否有虛設行號、買空賣空,甚至涉及洗錢等罪行。
 
國泰金控也在昨天(23日)公告,國泰金控董事蔡友才因為個人因素,辭去董事一職,由於蔡友才是自然人董事,接替人選,必須經過股東會重新選任。蔡友才在今年6月8日經國泰金股東常會選舉,擔任國泰金控董事,到國泰金當董事,才剛滿2個半月。

 

關鍵字:蔡友才 兆豐金 兆豐銀 洗錢案 北檢 限制出境 

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