【亞太新聞網/國際新聞中心/綜合報導】

美國紐約州金融服務署(DFS)對兆豐銀行紐約分行洗錢案設下重罰,並要持續追查。而我國金管會也受此震動,目前也開展調查。不過,被DFS直指為兆豐洗錢最後據點的巴拿馬分行,引起當地政府機關不滿,表示也要展開調查,以洗刷洗錢國家汙名。


▲巴拿馬經濟與財政部長拉瓜帝亞駁斥巴拿馬為洗錢天堂指控(圖片來源:網路)
 
綜合媒體報導,巴拿馬經濟與財政部部長拉瓜帝亞(Dulcidio De la Guardia)表示,對於DFS直指兆豐案洗錢流向巴拿馬此事,巴拿馬方面完全沒有接到美國財政部或DFS來的聯繫與溝通,就逕行如此公報聲明,令人不滿。
 
《自由》轉述當地媒體報導,拉瓜帝亞說,在巴拿馬要開立一個銀行帳戶並不是簡單的事情,需要繁複的流程以及資料,要洗錢的風險很高。
 
美方報告中直指巴拿馬「歷史上一直被認定為洗錢的高風險司法管轄區,而且今年才剛被宣布不屬於國際反洗錢財務行動特別組織(GAFI)監督的一環。」,意即在事件發生2010到2014年期間,巴拿馬都屬於重大嫌疑區。
 
DFS報告指出,兆豐紐約分行多次把匯錢到巴拿馬分行關閉兩個月的帳戶,被退匯之後,再以中介銀行批准支付進入帳戶,值得注意的是,匯錢的帳戶與收錢的帳戶,都是同樣持有者,也就是有特定人士將可疑資金,透過兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行之間進行進出。
 
拉瓜帝亞則回應表示,如果在紐約的銀行沒有遵守相關法令要求,這是紐約監管機構的責任與職權範圍;同樣的,確保在巴拿馬的銀行遵守「規範」,才是巴拿馬銀行管理局(SBP)的權責。言下之意,他認為紐約當地監管機關並未做好資金流動管控,才會讓巴拿馬受到波及。
 
SBP局長費南德茲(Ricardo Fernandez)也在當地時間22日晚間證實,在NYDFS以兆豐銀違反防範洗錢相關法令開出重大罰則後,巴拿馬金融管制機關已跟進啟動調查,不過他沒有繼續說明細節。
 

關鍵字:兆豐銀 洗錢案 巴拿馬 拉瓜帝亞 SBP 金融犯罪 

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